优秀案例

2021年1月，竺伟 （另案处理）南京市秦淮区注册成立并实际经营以艺术品拍卖为名的传销组织南京沐云斋拍卖有限公司。该传销组织在无实际经营活动的情况下，依托“沐云斋”APP网络平台，通过发展被告人吴某等人担任该传销组织城市馆负责人，以口口相传的方式向下发展会员，形成上下层级关系，要求会员购买平台交易服务费并参与商品拍卖，以注册奖励、直接奖励、团队奖励等为诱饵，引诱参加持续参与沐云斋平台交易，并继续发展下线，骗取财物。2021年2月，被告人吴某、金某龙与吴某源（另案处理）等人经竺伟发展成为沐云斋“杭州馆”，其中吴某是杭州馆馆主，负责该馆整体运营。金某龙等人作为首批会员在义乌市辖区内积极发展下线会员，并从中挣取转拍服务费差价以及团队奖励等。经鉴定，吴某经下线网络有8个层级，注册会员用户584个。金某龙下线网络有7个层及，注册会员用户438个。义乌市人民检察于2023年9月15日以金某龙涉嫌组织、领导传销活动罪提起公诉。