优秀案例

本案中，当事人因朋友、商业熟人关系，应对方资金周转困难的借款请求，同意向其出借资金。借款过程中，对方谎称自有房产可作为借款抵押，以此取得当事人信任，顺利借得款项。借款到期后，当事人多次催讨欠款，对方一直拖延拒付。为逃避还款责任、制造已履行资金往来的虚假外观，对方恶意伪造大量银行转账流水记录，虚构已还款、已回款的假象，刻意误导当事人，致使当事人长期误以为资金流转异常、款项状态不明。当事人始终未实际收到任何还款。后经多方核实，当事人发现所谓抵押房产系虚假材料、根本不存在真实抵押效力，对方出示的全部银行打款流水均为伪造，自始至终无任何真实还款行为，其借款之初即具有虚构抵押物、虚构还款事实、非法占有款项的主观故意，已涉嫌刑事诈骗。当事人遂委托我方律师团队处理。接受委托后，我方迅速梳理全部聊天记录、借款凭证、虚假流水、催讨记录等完整证据链，精准锁定行为人虚构事实、隐瞒真相、非法占有的核心诈骗要件，依法起草刑事控告材料，指导当事人固定关键证据、配合公安机关调查。经我方专业刑事控告、证据补强及全程跟进推进，本案最终成功刑事立案，行为人诈骗事实全部查实。目前涉案款项已全额追回，当事人财产损失得以挽回。